El juez federal Luis Armella ordenó más de 30 allanamientos en la sede de la AFA y en clubes, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado ligadas a la financiera Sur Finanzas, relacionada con Claudio «Chiqui» Tapia
La Justicia realizó este martes 9 de diciembre 33 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de una investigación que involucra a Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio «Chiqui» Tapia.
Los operativos se llevaron adelante con participación de la Policía Federal y agentes de la Dirección General Impositiva (DGI) en distintas jurisdicciones. La medida buscó documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos y movimientos financieros relacionados con la empresa y clubes de fútbol.
La fiscalía sostuvo que Sur Finanzas podría estar vinculada a operaciones económicas irregulares a través de varias instituciones deportivas. «Existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield; las personas jurídicas vinculadas; y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas», detalló la fiscal, Cecilia Incardona.
El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, ya había ordenado operativos anteriores en la sede de la financiera en Adrogué. En esta ocasión, la intención fue recolectar documentación que respalde la hipótesis sobre préstamos y contratos de sponsoreo en diferentes clubes de fútbol.
El expediente en cuestión incluye un supuesto caso de lavado de dinero relacionado con el Club Atlético Banfield. La causa investiga un préstamo de dos millones de euros otorgado por Auriga League S.A., que no fue devuelto e ingresó al patrimonio del club.
En este marco, Vallejo, se presentó voluntariamente en el juzgado para entregar su teléfono celular y que sea peritado. Este paso se considera clave para avanzar con las pruebas relacionadas con la financiera y los clubes involucrados.
De esta manera, la Cámara Federal de La Plata debe decidir si un expediente más amplio, iniciado por denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se unifica con la causa Armella. La fiscalía argumenta que existe conexidad entre las investigaciones y las operaciones de Sur Finanzas, el fideicomiso del club y las personas jurídicas asociadas.
La fiscalía planteó que la estructura investigada habría servido para colocar fondos de origen ilícito mediante los servicios de pago de la empresa financiera, utilizando fideicomisos y sociedades relacionadas con Banfield. La resolución sobre la unificación de causas será crucial para definir el curso de la investigación.
